农村信用社考试(综合练习)

单选题各信用社于次月（）个工作日内按月汇总可疑交易笔数并填制《人民币可疑交易月汇总表》上报县联社财务科技科。A 1B 2C 3D 4

题目
单选题
各信用社于次月（）个工作日内按月汇总可疑交易笔数并填制《人民币可疑交易月汇总表》上报县联社财务科技科。
A

1

B

2

C

3

D

4

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()

A、在可疑交易发生后3个工作日内

B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内

C、在可疑交易发生后1个工作日内

D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内


答案：B

第2题：

各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

A、1个 B、3个 C、5个 D、10个


参考答案：C

第3题：

保险业金融机构对客户及其交易进行分析后,如认为可疑,应当在可疑交易发生后10个工作日向中国反洗监测分析中心报送,其中,“可疑交易发生后的10个工作日”是从()开始计算

A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日

B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日

C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日

D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日


参考答案：D

第4题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）

  • A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
  • B、几笔交易的平均时间
  • C、交易笔数最多的当天起
  • D、构成可疑交易的最后一笔

正确答案:D

第5题：

营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。


正确答案:正确

第6题：

各级公司应在可疑交易报告上报后的()提交可疑交易接续报告。

A.每三个月

B.每一个月

C.每年

D.每六个月


答案：B

第7题：

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

A.可疑交易发生后的10个工作日内

B.可疑交易发生后的5个工作日内

C.可疑交易发现后的5个工作日内

D.可疑交易发现后的10个工作日内


正确答案：A

第8题：

目前营运是如何实现可疑交易监测的?()

A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报

B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报

C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果

D、系统跑出来后无需人工分析即上报


答案：ABC

第9题：

多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中（）的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。

  • A、最大一笔交易
  • B、当日累计交易金额最大
  • C、十日内累计交易金额最大
  • D、当日交易笔数最大

正确答案:A

第10题：

总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

  • A、5个
  • B、10个
  • C、15个
  • D、30个

正确答案:B

更多相关问题
相关内容