下列关于可疑交易上报注意事项正确的是：（）A、重点可疑专项报告需上传附件B、一般可疑交易报告无需上传附件C、附件大小不得超过2MD、可疑分析意见需全面，描述需有交易笔数和金额的统计

A、在可疑交易发生后3个工作日内

B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内

C、在可疑交易发生后1个工作日内

D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

A.上报反洗钱监测分析中心

B.提交可疑交易报告

C.可疑交易类型判断

D.上报当地人民银行分支机构

A、LA400核心业务系统对上报过可疑交易报告的客户自动进行标识，并记录上报情况

B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级

C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施

D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控

此题为判断题(对，错)。

以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()

A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型

B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告

C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报

D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

A、电子银行大额交易的补录

B、电子银行可疑交易甄别

C、电子银行可疑交易上报

D、电子银行可疑交易补录

A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作

B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配

C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求

D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同