建设银行纪检监察条线考试
单选题根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。A 内控合规部门B 纪委、监察部门C 审计部D 巡视办公室
题目
单选题
根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
A
内控合规部门
B
纪委、监察部门
C
审计部
D
巡视办公室
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第1题：
根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，各级机构在处置案件和风险事件（以下简称案件）时，应遵循下列原则：（）
- A、快速应对，及时报告
- B、分级负责，属地管理
- C、明确分工、协调配合
- D、妥善处置、严格保密
正确答案:A,B,C,D
第2题：
根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在（）万元以上（含）的事件。
- A、1000
- B、5000
- C、8000
- D、3000
正确答案:A
第3题：
根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，其他类案件由（）负责管理。
- A、内控合规部门
- B、纪委、监察部门
- C、巡视办公室
- D、信访办公室
正确答案:B
第4题：
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
- A、风险管理部门
- B、内控合规部门
- C、监察部门
- D、纪委
正确答案:B
第5题：
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。
- A、员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件
- B、员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
- C、员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
- D、员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件
正确答案:D
第6题：
根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
- A、内控合规部门
- B、纪委、监察部门
- C、审计部
- D、巡视办公室
正确答案:A
第7题：
《外宾乘车证管理办法》由总公司以铁总运〔2017〕22号文件形式下发。
正确答案:正确
第8题：
根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，制式合同文本由（）起草。
- A、业务主管部门
- B、法律与合规部
- C、办公室
- D、财务管理部
正确答案:A
第9题：
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。
- A、风险管理部门
- B、内控合规部门
- C、法律事务部门
- D、纪委、监察部门
正确答案:D
第10题：
监管一、二类案件应向总行（）报告，同时抄报总行纪委、监察部。
- A、风险管理部
- B、内控合规部
- C、审计部
- D、巡视办公室
正确答案:B