金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
此题为判断题(对,错)。
第1题:
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。
A.反洗钱
B.反腐败
C.反扩散融资
D.反恐怖融资
E.反金融诈骗
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A、2001年
B、2004年
C、2005年
D、2012年
第4题:
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
第5题:
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
C.技术援助
D.政策对话
第6题:
金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。()
第7题:
第8题:
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第9题:
A、政策对话
B、技术援助
C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
第10题:
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
此题为判断题(对,错)。