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金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()A.40+9项建议B.40+8项建议C.40条建议D.新40条建议

题目

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议

参考答案和解析
正确答案：D
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第1题：

金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?


答案：1990

第2题：

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗


参考答案：ACD

第3题：

金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。

A、2001年

B、2004年

C、2005年

D、2012年


参考答案：B

第4题：

金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第5题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


参考答案：B

第6题：

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》


参考答案：A

第7题：

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()


参考答案：对

第8题：

金融行动特别工作组第四轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估增加了()

A、合规性评估

B、有效性评估

C、合规和有效性评估

D、合规或有效性评估


参考答案：A

第9题：

金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?


答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。

第10题：

下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


正确答案：ACDE

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