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金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（）。A.9项B.10项C.7项D.8项

题目

金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（）。

A.9项

B.10项

C.7项

D.8项

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第1题：

HSE管理体系包括几项一级要素?()

A.9项

B.6项

C.7项

D.8项


参考答案：C

第2题：

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》


参考答案：A

第3题：

金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。

A、2001年

B、2004年

C、2005年

D、2012年


参考答案：B

第4题：

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错


正确答案：对

第5题：

金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。()


参考答案：√

第6题：

金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?


答案：1990

第7题：

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()


参考答案：√

第8题：

2001年10月,金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗犯罪活动,针对打击恐怖融资,提出了()项特别建议。

A、9

B、10

C、8

D、6


参考答案：C

第9题：

金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?


答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。

第10题：

金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在()由全会通过。

A.2012-1-1

B.2012-2-1

C.2003-6-1

D.2004-10-1


正确答案：B

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