金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D.外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

题目

金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第1题：

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

此题为判断题(对，错)。

答案：错

第2题：

在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。()

参考答案：错

第3题：

金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。()

A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

参考答案：BCD

第4题：

构成准备实施恐怖活动罪的行为有哪些?( )

A.为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的

B.为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的

C.组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的

D.为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的

参考答案：ABCD

第5题：

金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

A、检察院

B、法院

C、中国人民银行

D、公安部

参考答案：D

第6题：

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下哪种情况之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。()

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令

参考答案：AB

第7题：

涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

参考答案：对

第8题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,中国政府、联合国安理会或者中国银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按前款规定提交可疑交易报告

A.及时性

B.前瞻性

C.回溯性

D.随机性

答案：C

第9题：

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第10题：

金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施()。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国公安部门发布的红色通报人员名单

参考答案：ABC

银行岗位

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