(初级)银行从业资格

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

题目
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

A.购买汽车然后转卖
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
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第1题：

下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

A．匿名存储

B．伪造商业票据

C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

D．控制银行和其他金融机构


正确答案：B

第2题：

洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

A匿名存储

B利用银行贷款掩饰犯罪收益

C伪造商业票据

D控制银行


正确答案：ABD

第3题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。

A．购买游艇然后转卖

B．匿名存储

C．控制银行

D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

E．利用虚假交易将犯罪收益合法化


正确答案：BCD

第4题：

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?


答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

第5题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?


答：一是以服务行业掩护进行洗钱。二是通过各种投资工具进行洗钱。三是通过拍卖行进行洗钱。四是通过赌博或博彩业进行洗钱。

第6题：

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

B．匿名存储

C．控制银行

D．购买高额保险，然后低价赎回


正确答案：ABCD
解析：借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

第7题：

目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱。


参考答案：ABCD

第8题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖行进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱


答案：ABCD

第9题：

利用金融机构洗钱的技巧包括()。

A、利用银行贷款掩饰

B、控制银行和其他金融机构

C、投资建厂

D、匿名存储


参考答案：ACD

第10题：

下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

A．匿名存储

B．伪造商业票据

C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

D．控制银行和其他金融机构

E．使用空壳公司


正确答案：ACD
解析：洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。

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