银行合规考试
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额教益和可疑交易报告制度D、反洗钱内部控制制度
题目
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
- A、客户身份识别制度
- B、客户身份资料和交易记录保存制度
- C、大额教益和可疑交易报告制度
- D、反洗钱内部控制制度
相似问题和答案
第1题：
下列说法有误的是( )。
A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息
C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件
D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
第2题：
A、依法采取预防、监控措施
B、建立健全客户身份识别制度
C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第3题：
第4题：
反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
- A、国务院反洗钱行政主管部门
- B、国务院金融监督管理机构
- C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
- D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
正确答案:C,D
第5题：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第6题：
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
第7题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
第8题：
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
第9题：
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
考点
相关立法
第10题：
金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？
正确答案: 《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。