银行客户经理
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
题目
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
- A、未按规定履行客户身份识别义务的
- B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
- C、违反保密规定，泄漏有关信息的
- D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
相似问题和答案
第1题：
第2题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
第3题：
A、变更名称
B、变更注册资本
C、变更机构所在地
D、更换管理人员
E、中国人民银行规定的其他变更、更换情形
第4题：
金融机构根据中国人民银行的有关规定确定的利率包括哪些？
正确答案: （1）浮动利率；
（2）内部资金往来利率；
（3）同业拆借利率；
（4）贴现利率和转贴现利率；
（5）中国人民银行允许确定的其他利率。
第5题：
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
第6题：
第7题：
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.拒绝提供调查资料的
第9题：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第10题：
根据民事诉讼法和有关规定，可缺席判决的情形有哪些？
正确答案: （1）原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，被告反诉的，可以缺席判决。
（2）原告申请撤诉，法院裁定不准撤诉，后经传票传唤无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。
（3）被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
（4）无诉讼行为能力的原告法定代理人，经传票传唤无正当理由拒不到庭或未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。