平安银行考试
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相似问题和答案
第1题：
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
高风险Ⅱ类国家或地区账户，原则上不得使用人民币清算。
正确答案:错误
第3题：
不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
- A、外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
- B、企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
- C、客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
- D、帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
正确答案:A,B,C,D
第5题：
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）
- A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；
- B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；
- C、被称为“避税天堂”的国家或地区；
- D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
正确答案:A,B,C,D
第6题：
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些
A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
答案：BD
第7题：
网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。
正确答案:错误
第8题：
下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
参考答案：BC
第9题：
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？
- A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
- B、银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
- C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
- D、对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
正确答案:B,D
第10题：
涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。
正确答案:错误