反洗钱考试

为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？

题目

为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？

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第1题：

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第2题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第3题：

中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?


参考答案：(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。

第4题：

金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第5题：

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

现时（）是我国的反洗钱行政主管部门。

A.反洗钱局

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.公安部


正确答案：B

第7题：

以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案：C

第8题：

人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案：A

第9题：

中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第10题：

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

  • A、董事会下设专业委员会
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、反洗钱工作办公室

正确答案:D

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