反洗钱考试
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A、实行监控B、重点监控C、停止业务D、冻结账户
题目
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
- A、实行监控
- B、重点监控
- C、停止业务
- D、冻结账户
相似问题和答案
第1题：
银行为客户办理转账结算业务，主要的条件是()。
A.银行有充足的货币资金
B.银行与客户有经常的业务往来
C.客户在银行有足够的存款
D.客户有支付要求
第2题：
商业银行与客户的业务往来，应当遵循哪些原则？
正确答案: 商业银行与客户往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
第3题：
选择应付账款函证对象，应选择()。
A. 所有发生过业务往来的客户
B. 发生金额大，平时往来业务频繁，期末余额为零的客户
C. 发生金额大，平时往来业务频繁，期末余额大的客户
D. 期末余额不为零的所有客户
第4题：
根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，列入预警名单客户（业务）及预警外形成风险的客户（业务）称为（）。
- A、次级客户
- B、问题客户
- C、风险客户
- D、可疑客户
正确答案:B
第5题：
从业人员的行为与信息保密准则的精神发生冲突的是任何情况下都坚持严守客户信息，不向单位或个人泄露；与本机构同事谈论客户的社会地位将长期没有业务往来的客户名单透露给其他机构。
正确答案:正确
第6题：
客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息。
正确答案:合法性；严密性；工商；合法有效途径
第7题：
商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）和（）的原则。
正确答案:平等、自愿、公平；诚实信用
第8题：
银行为客户办理转帐结算业务,主要的条件是()
A、银行有充足的货币资金
B、银行与客户有经常的业务往来
C、客户在银行有足够的存款
D、客户有支付要求
第9题：
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
- A、贸易
- B、票据
- C、外汇资金
- D、参股
正确答案:C
第10题：
商业银行与客户进行业务往来应遵循的原则是？
正确答案:平等、自愿、公平和诚实信用四个原则。