员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识,熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程,以及发现、处理()的措施,使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
第1题:
A.上报反洗钱监测分析中心
B.提交可疑交易报告
C.可疑交易类型判断
D.上报当地人民银行分支机构
第2题:
A、掌握建筑材料验收、存储、供应的基本知识
B、熟悉工程预算的基本知识
C、熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法
D、熟悉材料的技术发展趋势和新材料的动态
E、掌握建筑材料成本核算的内容和方法
答案:ABCE
解析:因为材料员需要掌握的专业知识包括:
(1)熟悉国家工程建设相关法律法规。
(2)掌握工程材料的基本知识。
(3)了解施工图识读的基本知识。
(4)了解工程施工工艺和方法。
(5)熟悉工程项目管理的基本知识。
(6)了解建筑力学的基本知识。
(7)熟悉工程预算的基本知识
(8)掌握物资管理的基本知识。
(9)熟悉抽样统计分析的基本知识。
(10)熟悉与本岗位相关的标准和管理规定。
(11)熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法。
(12)熟悉工程招投标和合同管理的基本知识。
(13)掌握建筑材料验收、存储、供应的基本知识。
(14)掌握建筑材料成本核算的内容和方法。
第3题:
公司客户经理应加强学习,不断提高业务知识水平,应掌握以下几方面的知识:()
A.宏观经济和金融状况有较为全面的认识和了解
B.对分管客户所在行业有一定的了解,掌握行业主要信息
C.熟悉和掌握我行公司金融业务、流程、产品、实际操作等
D.了解和掌握必要的企业经营管理知识、财务分析知识、政府对项目的审批流程等知识;
E.熟悉与自身岗位有关的法规和经济金融法规。
第4题:
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则()
第5题:
证券期货业机构应当通过反洗钱宣传培训活动,使内部员工()
A.熟悉掌握反洗钱技能和方法
B.知悉反洗钱职责和权限
C.有效履行反洗钱义务
D.营造良好的反洗钱社会环境
第6题:
A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
第7题:
上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
A.通过对大额交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
第8题:
A.熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法
B.熟悉抽样统计分析的基本知识
C.熟悉工程材料的检验方法和验收标准
D.了解工程施工工艺和方法
第9题:
上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
第10题:
各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。