反洗钱考试
如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
题目
如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
相似问题和答案
第1题：
A、1年
B、1个月
C、10天
D、一周
第2题：
短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C
第3题：
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指()个工作日内。
A、5
B、10
C、15
D、20
第4题：
金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
正确答案:否。应当按可疑交易上报。
第5题：
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C
第6题：
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
第7题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
- A、客户身份
- B、财务状况
- C、资金结构
- D、经营业务
正确答案:A,B,D
第8题：
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。
A.集中转入，集中转出
B.集中转入, 分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
第9题：
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C
第10题：
贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
- A、分散转出、集中转入
- B、集中转入、集中转出
- C、分散存入、集中转出或取现
- D、分散转出、集中转入或取现
正确答案:C