反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为()、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
第1题:
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立反洗钱监测分析中心
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第2题:
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
第3题:
A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.定期报告制度
第4题:
第5题:
第6题:
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。 A.建立和实施客户身份识别制度、 B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度 E.开展反洗钱培训和宣传工作
第7题:
A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、开展反洗钱培训和宣传工作等
第8题:
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
第9题:
第10题:
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().