反洗钱考试
单选题（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A 分行复核人员B 支行录入人员C 总行汇总人员D 总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
题目
单选题
（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。
A
分行复核人员
B
支行录入人员
C
总行汇总人员
D
总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
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第1题：
从业机构应当依法接受()的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的真实性、准确性、完整性负责。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国人民银行及其分支机构
D.财政部
答案：C
第2题：
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
- A、信息报送内容
- B、信息收集内容
- C、反洗钱数据征集内容
- D、反洗钱数据报送内容
正确答案:B
第3题：
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
A.表间数据的对照关系失实
B.数据信息无理由陡增、陡降
C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D.报表体现分支机构数少于实际数
参考答案：ABCD
第4题：
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
- A、监督管理
- B、监测分析
- C、数据报送
- D、政策和内控管理
正确答案:A
第5题：
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
- A、内部机构信息
- B、新建机构负责人
- C、营业执照号
- D、人民银行的批复
正确答案:A
第6题：
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
- A、主要
- B、辅助
- C、必要
- D、重要
正确答案:B
第7题：
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、董事会下设专业委员会
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第8题：
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
- A、人民银行
- B、银监会
- C、总行
- D、公安部
正确答案:A
第10题：
中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。
- A、控制反洗钱日常监管
- B、防范反洗钱日常监管
- C、加强反洗钱日常监管
- D、审查反洗钱日常监管
正确答案:C