反洗钱考试
判断题各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。A 对B 错
题目
判断题
各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。
A
对
B
错
参考答案和解析
正确答案：
错
解析：
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相似问题和答案
第1题：
下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）
- A、客户身份识别
- B、授权审核
- C、解挂操作
- D、预留印鉴挂失
- E、密码挂失
- F、挂失取现销户
正确答案:A,B,C,D,E,F
第2题：
各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。
正确答案:正确
第3题：
以下关于挂失说法正确的是( )。
A.客户本人办理储蓄(存单、折)书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户
B.储蓄(存单、折)书面挂失后，补领新存款凭证和挂失销户，须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理，不得代理
C.储蓄业务密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，不得代理
D.储蓄业务密码重置，经核实确认本人身份的，可即时为其办理密码重置业务
参考答案：ABCD
第4题：
借记卡挂失补卡，以下说法错误的是（）。
- A、补卡时，须由持卡人亲自办理，不允许委托他人办理
- B、客户办理书面挂失后，即可办理补卡手续，补卡后原账户归属地不变
- C、补卡时柜员应按照《特殊业务信息核对表》的要求进行信息核对
- D、选择新卡号补卡的，可立即补发新卡；选择原卡号的，告知客户在7个工作日后领取新卡
正确答案:D
第5题：
须由客户亲自办理，不允许委托他人办理的业务有（）。
- A、借记卡换卡
- B、借记卡书面挂失
- C、借记卡挂失补卡
- D、借记卡密码挂失
- E、借记卡密码重置
正确答案:A,C,D,E
第6题：
客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
- A、挂失
- B、拒绝办理
- C、核实
正确答案:C
第7题：
客户挂失申请书丢失后，可向原挂失网点申请办理挂失申请书挂失业务，业务办理处理正确的是（）。
- A、挂失申请书若委托他人办理的，须提供代理人有效身份证件
- B、柜员审核客户提供的身份证件是否有效，申请书内容是否正确、完整。对客户使用身份证办理挂失业务的，应按照联网核查公民身份信息的有关要求办理身份证件验证
- C、对能够确切判断身份证件为虚假证件的，应拒绝办理
正确答案:A,B,C
第8题：
在申请挂失补卡客户还未办理补卡前，如有客户对该业务有争议，可凭什么条件取消挂失补卡并复通；（）
- A、USIM卡号
- B、随机密码
- C、服务密码
- D、身份证
正确答案:A,C
第9题：
属于银行卡挂失补卡基本规定的有（）。
- A、客户办理书面挂失后，即可办理补卡手续，补卡后原账户归属地不变。
- B、补卡时，如客户密码也遗忘，应办理密码挂失后再办理补卡。
- C、补卡时，须由持卡人亲自办理，不允许委托他人办理。
- D、须经会计主管审批。
正确答案:A,B,C,D
第10题：
客户持居民身份证件通过智慧柜员机自助操作，经过银行身份审核无误，完成指定银行卡卡种的挂失申请之后进行的补卡业务。本业务不须本人办理（）
正确答案:错误