反洗钱考试

单选题对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。A 撤销交易B 冻结账户C 临时止付D 报告公安部门

题目
单选题
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
A

撤销交易

B

冻结账户

C

临时止付

D

报告公安部门

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第1题：

《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国反洗钱监测分析中心

D、当地公安部门


参考答案：B

第2题：

下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()

A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行


参考答案：ABD

第3题：

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()


参考答案：√

第4题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第5题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行当地分支机构

B、公安机关

C、司法机关

D、银行监督管理机关


参考答案：A

第6题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、当地公安部门

B、中国人民银行当地分支机构

C、金融机构上级主管单位

D、中国人民银行总行


参考答案：B

第8题：

在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A.中国人民银行省一级分支机构

B.中国人民银行当地分支机构

C.上级部门

D.行业监管部门


参考答案：B

第9题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

  • A、金融机构反洗钱小组
  • B、当地公安机关
  • C、中国人民银行行长或主管副行长
  • D、当地人民法院

正确答案:C

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