反洗钱考试
单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查
题目
单选题
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
A
反洗钱查控
B
反洗钱核查
C
反洗钱协查
D
反洗钱调查
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第1题：
（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行合规部
- C、总行会计部
- D、总行监察室
正确答案:A
第2题：
华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
- A、人行
- B、总分行
- C、总分支行
- D、分支行
正确答案:C
第3题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
- A、总行、分行、支行
- B、总行
- C、分行
- D、支行
正确答案:A
第4题：
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
- A、总行
- B、分行
- C、总、分支行
- D、支行
正确答案:C
第5题：
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
- A、华夏银行
- B、分行
- C、总行
- D、分支行
正确答案:B
第6题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
- A、反洗钱查控
- B、反洗钱核查
- C、反洗钱协查
- D、反洗钱调查
正确答案:C
第7题：
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
- A、总行
- B、分行
- C、支行
- D、各级行
正确答案:D
第8题：
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
- A、监督
- B、监控
- C、检查
- D、核查
正确答案:B
第9题：
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
- A、总行与支行
- B、总行与分支行
- C、总行与分行
- D、分行与支行
正确答案:B
第10题：
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
- A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
- B、《中华人民共和国反洗钱法》
- C、《金融机构反洗钱规定》
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:A