反洗钱考试
多选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）A中国人民银行反洗钱局主管副局长B中国人民银行武汉分行行长C中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D中国人民银行营业管理部主任E中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
题目
多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
A
中国人民银行反洗钱局主管副局长
B
中国人民银行武汉分行行长
C
中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
D
中国人民银行营业管理部主任
E
中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
参考答案和解析
正确答案：
E,A
解析：
暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：A
第2题：
动火作业报告审批时，下列哪些不包括施工单位内部的审批程序（）。
- A、技术负责人
- B、财务负责人
- C、安全负责人
- D、项目部负责人
正确答案:B
第3题：
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。
第4题：
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
- A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
- B、反洗钱调查报告表的批准
- C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
- D、报案（针对需要报案的情况）
- E、立卷归档
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
以下属于交通行政处罚内部文书的是（）
- A、接/报案登记表、立案审批（决定）表、违法行为调查报告、听证报告书
- B、重大案件集体讨论记录、行政处罚（处理）审批表、行政强制措施审批表
- C、行政强制措施延期审批表、结案报告
- D、行政许可审批表、超限运输审批表、行政许可时限延期审批表
正确答案:A,B,C,D
第6题：
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：C
第7题：
关于有权准入行为二级分行及以上的商用房按揭楼盘准入流程，下列表述正确的包括（）。
- A、经营行客户部门调查并出具正式调查报告，直接或逐级报有权准入行下一级行客户部门
- B、有权准入行下一级行客户部门调查并出具初步调查报告
- C、有权准入行客户部门审核并起草签报，会签信贷管理部及其他相关部门，报送有权审批人审批
- D、有权准入行客户部门根据有权审批人意见起草批复意见，经有权审批人审批后直接或逐级批复至经营行
正确答案:C,D
第8题：
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：B
第9题：
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
正确答案:正确
第10题：
审查结束后，调查组应集体讨论，制作调查报告。调查报告须经（）签字确认，按照规定的权限呈送有权审批人审批
- A、问题线索涉及机构监察部门负责人
- B、问题线索涉及机构纪委书记
- C、问题线索涉及机构党委书记
- D、调查组全体成员
正确答案:D