反洗钱考试

单选题2005年3月，中国人民银行总行对（）违反反洗钱规定情况进行了通报。A 工商银行南海支行B 农业银行清河支行C 中国银行开平支行D 建设银行樟树市支行

题目
单选题
2005年3月，中国人民银行总行对（）违反反洗钱规定情况进行了通报。
A

工商银行南海支行

B

农业银行清河支行

C

中国银行开平支行

D

建设银行樟树市支行

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第1题：

《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?


答案：2003年修订的《中国人民银行法》第四十六条规定：对违反反洗钱规定的行为，“有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

第2题：

经过人总行授权，县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()


参考答案：√

第4题：

（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

  • A、华夏银行
  • B、分行
  • C、总行
  • D、分支行

正确答案:B

第5题：

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

  • A、组织反洗钱培训
  • B、召开反洗钱会议
  • C、修订反洗钱制度
  • D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

正确答案:D

第6题：

2005年3月，中国人民银行总行对（）违反反洗钱规定情况进行了通报。

A.工商银行南海支行

B.农业银行清河支行

C.中国银行开平支行

D.建设银行樟树市支行


正确答案：D

第7题：

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。

A正确

B错误


B
略

第8题：

原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行总行总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


答案：A

第9题：

金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的时间与方式，由（）统一安排，成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。

  • A、中国人民银行
  • B、总行
  • C、总分行
  • D、分行

正确答案:C

第10题：

反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

  • A、中国人民银行
  • B、总行
  • C、分行
  • D、支行

正确答案:B

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