反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
修订后的土地管理法是何时颁布实施的？
参考答案：
修订后的土地管理法，于1998年8月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，自1999年1月1日起施行。
第2题：
最新修订的会计法于何时颁布( )
正确答案：2017年11月5日
第3题：
金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?
答案：金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。
第4题：
《民办非企业单位登记管理暂行条例》是什么时候颁布实施的？其主要内容是什么？
正确答案: 《民办非企业单位登记管理暂行条例》是1998年9月25日经国务院第八次常务会议通过，同年10月25日以国务院第251号令颁布实施的。它的主要内容是对民办非企业单位概念的界定、申请登记的条件以及程序、步骤和事项，以及违反规定如何给予处罚等共计三十二条。
第5题：
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
答案：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
第6题：
金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?
答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。
第7题：
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。
第8题：
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
参考答案：A
第9题：
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？
A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C.联合国打击跨国有组织犯罪公约
D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
正确答案：D
第10题：
《中国人民银行法》是何时颁布和施行的？何时修订并执行？
正确答案: 《中国人民银行法》于1995年3月18日颁布和施行。该法颁布后于2003年12月27日进行了修订，并于公布之日起执行。