我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是()

题目
多选题
我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是()
A

《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》

B

《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

C

《反腐败公约》

D

《打击跨国有组织犯罪公约》

E

《制止向恐怖提供资助的国际公约》

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第1题:

由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()

A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

B、亚太反洗钱组织

C、FATF

D、埃格蒙特集团


参考答案:A

第2题:

《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C. FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


参考答案:A

第3题:

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?()

A.《联合国禁毒公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》


答案:ABCD

第4题:

指出我国目前已经签署或者批准加入的国际反洗钱与反恐怖融资国际公约有十多项,请说出其中的4项?


答案:《联合国反腐败公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。

第5题:

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求

C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训


答案:ABCD

第6题:

我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()


参考答案:√

第7题:

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

A、投资资金来源合法

B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作


答案:ABCD

第8题:

公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施()

A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单

B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单


答案:ABD

第9题:

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。

A、反洗钱和反恐怖融资制度

B、反洗钱和反恐怖融资年度报告

C、反洗钱和反恐怖融资月度报告

D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项


答案:ABCD

第10题:

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


正确答案:A

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