《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
《反腐败公约》
《打击跨国有组织犯罪公约》
《制止向恐怖提供资助的国际公约》
第1题:
A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
B、亚太反洗钱组织
C、FATF
D、埃格蒙特集团
第2题:
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C. FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
第3题:
A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
第4题:
第5题:
A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
第6题:
我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()
第7题:
A、投资资金来源合法
B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
第8题:
A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单
B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
第9题:
A、反洗钱和反恐怖融资制度
B、反洗钱和反恐怖融资年度报告
C、反洗钱和反恐怖融资月度报告
D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
第10题:
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织