华夏银行柜员考试

单选题“40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。A 埃格蒙特集团B 亚太反洗钱小组C FATFD 欧亚反洗钱与反恐融资小组

题目
单选题
“40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。
A

埃格蒙特集团

B

亚太反洗钱小组

C

FATF

D

欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第1题：

由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()

A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

B、亚太反洗钱组织

C、FATF

D、埃格蒙特集团


参考答案：A

第2题：

《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C. FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


参考答案：A

第3题：

目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组


答案：ABCD

第4题：

《反腐败公约》由()发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


正确答案：A

第5题：

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


正确答案：A

第6题：

我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()


参考答案：√

第7题：

我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG


参考答案：B

第8题：

下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()

A、亚太反洗钱组(APG)

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组


参考答案： C

第9题：

《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


正确答案：A

第10题：

下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）。

A.亚太反洗钱小组(APG)

B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C.巴塞尔银行监管委员会

D.金融行动特别工作组


正确答案：ABD

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