反洗钱考试
单选题2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。A 6月28日B 3月28日C 3月1日D 6月1日
题目
单选题
2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
A
6月28日
B
3月28日
C
3月1日
D
6月1日
参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
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相似问题和答案
第1题：
单选题
对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
A
5个
B
10个
C
15个
D
30个
正确答案：
D
解析：
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第2题：
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A
大额交易和可疑交易报告
B
现金交易报告
C
财务报表
D
业务报告
正确答案：
D
解析：
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第3题：
问答题
中国人民银行〔2006〕第1号令发布实施的是什么？
正确答案：
《金融机构反洗钱规定》
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第4题：
多选题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）
A
《金融机构反洗钱规定》
B
《人民币银行结算帐户管理办法》
C
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
正确答案：
C,D
解析：
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第5题：
单选题
（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。
A
分行复核人员
B
支行录入人员
C
总行汇总人员
D
总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
正确答案：
B
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第6题：
填空题
以有限责任公司股份质押的，适用于（）的有关规定。
正确答案：
公司法股份转让
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第7题：
单选题
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A
中国人民银行
B
中国反洗钱监测分析中心
C
中国人民银行当地分支机构
D
司法机关
正确答案：
D
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第8题：
判断题
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A
对
B
错
正确答案：
错
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第9题：
问答题
《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署？
正确答案：
56号
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第10题：
单选题
商业银行应保障（）的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。
A
董事会
B
高级管理层
C
股东
D
存款人
正确答案：
B
解析：
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