年度结束后10个工作日内报告
金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告
年度结束后5个工作日内报告
金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
第1题:
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时
A.年度结束后10个工作日内报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
第2题:
A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况
B、协助司法部门查询情况
C、反洗钱宣传培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
第3题:
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
第4题:
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第5题:
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A.反洗钱部控制制度建设
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度部审计情况
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
第9题:
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
第10题:
A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表
B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表
D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表
E、金融机构客户身份识别情况统计表