对于不明身份、询问敏感问题的客户,加油员应在辨明客户身份之后,再判明客户询问目的。
第1题:
加油站经理对于加油员工引导来的不明身份客户,应()。
A、尽早了解该客户身份和意图
B、尽量稳住该人员,避免使其离开,等待地(市)公司危机管理小组人员到场
C、小心翼翼、装作害怕
D、态度冷漠,让其知难而退
第2题:
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错
第3题:
A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、不得为客户开立匿名或者假名账户
C、不得将客户的身份资料对外公开
第4题:
装移响应时,标准动作是
第5题:
对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,在没有辨明身份的情况下,绝不能和他进行交谈。
第6题:
A、客户身份“三审核”
B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息
C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证
第7题:
某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时,发现客户出示的身份证和本人年龄不是很相符,询问客户是否是本人,客户先是说不是本人,要求他出示本人身份证时,客户又坚称是本人,而且态度非常强硬,经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对,客户所说与机内记录有很多出入,至此客户才不得不承认非本人身份证,后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务,询问客户此笔汇款的用途,客户只说是付香烟款,询问客户为何要用他人身份证办理,客户不愿解释原因,业务处理完毕后,值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况,如有异常要及时汇报。 问题: (1)柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。 (2)为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施?
第8题:
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。()
第9题:
对于客户影像与身份证件中照片信息存在较大差异的情况,授权员应()。
第10题:
对于不明身份、可疑的客户,加油员工应()。