反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料
D.客户交易记录
第2题：
A.识别客户身份
B.识别代理人身份
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份
第3题：
A、客户声音;
B、客户相貌;
C、客户身份
D客户身份识别的全部过程和结果
第4题：
开户交易中客户身份识别的具体规定。
1）开立个人存款账户，要求核对账户户主有效实名证件，登记身份基本信息，户主的住所地与经常居住地不一致的，登记户主的经常居住地，并留存账户户主有效实名证件的复印件或者影印件；
2）代理他人开立存款账户的，除核对户主有效实名证件外，还应核对代理人有效实名证件，留存代理人及户主有效实名证件的复印件或者影印件；
3）单位代理个人开立存款账户的，除核对户主有效实名证件外，还应核对单位负责人、授权经办人的有效实名证件，留存单位负责人、授权经办人及户主的有效实名证件复印件或者影印件；
4）在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，只需保存一份其证件的复印件或影印件。
略
第5题：
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
第8题：
客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。()
第9题：
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
第10题：
我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（）
- A、广义
- B、狭义
- C、一般
- D、特殊
正确答案:A