工商银行营业经理考试
单选题各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A 人民银行B 银监局C 保监局D 工行主管部门
题目
单选题
各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
A
人民银行
B
银监局
C
保监局
D
工行主管部门
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相似问题和答案
第1题：
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第2题：
保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
- A、稽核报告
- B、审计报告
- C、稽核审计报告
- D、财务审计报告
正确答案:C
第3题：
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A、统计报表
B、业务报表
C、信息资料
D、业务资料
参考答案：AC
第4题：
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
正确答案:错误
第5题：
（）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
- A、金融机构
- B、银监局
- C、银行协会
- D、司法部门
正确答案:A
第6题：
各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
- A、人民银行
- B、银监局
- C、保监局
- D、工行主管部门
正确答案:A
第7题：
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
- A、会计报表；
- B、可疑资金；
- C、反洗钱统计报表；
- D、大额资金
正确答案:C
第8题：
保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ ）与反洗钱工作有关的内容。
A.稽核报告
B.审计报告
C.稽核审计报告
D.财务审计报告
正确答案：C
第9题：
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
- A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
- B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
- C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
- D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
正确答案:A,B,C,D
第10题：
金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。
- A、反洗钱统计报表
- B、信息资料
- C、交易数据
- D、工作报告
- E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
正确答案:A,B,C,D,E