反洗钱考试
“反洗钱考试” 问题列表
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问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额
Thursday, June 1, 2023
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问题：多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）A匿名账户B假名账户C与身份证姓名相同的账户。D与户口簿姓名相同的账户
Thursday, September 22, 2022
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问题：问答题依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？
Thursday, September 22, 2022
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问题：单选题金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A 3B 5C 7D 10
Thursday, September 22, 2022
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问题：单选题人民银行执法检查文书中，需要被检查人逐页签字的是哪份文书？（）A 执法检查事实认定书B 执法检查意见书C 行政处罚意见告知书D 行政处罚决定书
Tuesday, September 20, 2022
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问题：单选题发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A 实行监控B 重点监控C 停止业务D 冻结账户
Wednesday, September 21, 2022
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问题：单选题因企业执照无效但仍使用账户导致的问题，由营业机构（）负责。A 营业室经理B 主管行长C 营业室经理及主管行长D 以上均不是
Sunday, October 20, 2024
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问题：单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。A 公安机关B 工商管理部门C 保险经纪公司D 代理行
Thursday, September 22, 2022
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Saturday, December 10, 2022
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问题：判断题反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。A 对B 错
Monday, September 19, 2022
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问题：填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
Thursday, September 22, 2022
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问题：问答题《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些专用存款账户在开立时应报中国人民银行核准或批准？
Saturday, September 17, 2022
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Thursday, September 22, 2022
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问题：问答题什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?
Wednesday, September 14, 2022
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问题：单选题客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。A 经济状况B 经营状况C 经济和经营状况D 生产状况
Sunday, September 18, 2022
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问题：单选题金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A 信用B 地域C 业务D 行业
Thursday, September 22, 2022