反洗钱考试

单选题反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？（）A 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）B 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

题目
单选题
反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？（）
A

省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）

B

人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长

C

人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长

D

人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

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第1题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)


参考答案：A

第2题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。

A、部门负责人

B、行长(主任)

C、主管副行长(副主任)

D、调查组组长


参考答案：BC

第3题：

()批准临时冻结措施。

A.中国人民银行行长

B.中国人民银行主管副行长

C.中国人民银行省一级分支机构行长

D.反洗钱局长


参考答案：AB

第4题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）

  • A、中国人民银行
  • B、需要协助调查的省一级分支机构
  • C、本行（部）行长（主任）
  • D、本行（部）主管副行长（副主任）

正确答案:A

第5题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：C

第6题：

《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的：

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国人民银行武汉分行反洗钱处

C.中国人民银行长沙市中心支行

D.中国人民银行岳阳市中心支行

E.中国人民银行营业管理部


正确答案：CE

第7题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：A

第8题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应当填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。

A.反洗钱局局长

B.部门负责人

C.行长(主任)

D.主管副行长(副主任)


参考答案：CD

第9题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。

  • A、中国人民银行或其省一级派出机构
  • B、公安部或其省一级派出机构
  • C、银行业监督委员会或其省一级派出机构
  • D、A或C

正确答案:A

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