省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
第1题:
A.中国人民银行
B.需要协助调查的省一级分支机构
C.本行(部)行长(主任)
D.本行(部)主管副行长(副主任)
第2题:
A、部门负责人
B、行长(主任)
C、主管副行长(副主任)
D、调查组组长
第3题:
A.中国人民银行行长
B.中国人民银行主管副行长
C.中国人民银行省一级分支机构行长
D.反洗钱局长
第4题:
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
第5题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第6题:
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的:
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国人民银行武汉分行反洗钱处
C.中国人民银行长沙市中心支行
D.中国人民银行岳阳市中心支行
E.中国人民银行营业管理部
第7题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第8题:
A.反洗钱局局长
B.部门负责人
C.行长(主任)
D.主管副行长(副主任)
第9题:
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写反洗钱调查审批表,报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
此题为判断题(对,错)。
第10题:
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。