反洗钱考试
单选题反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。A 主要B 深层C 重点D 触发
题目
单选题
反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。
A
主要
B
深层
C
重点
D
触发
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
- A、合规部
- B、会计部
- C、业务部门
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:C
第2题：
（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
- A、反洗钱监测分析中心
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:C
第3题：
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。
A.发洗钱调查工作结束
B.反洗钱调查工作结束之后的1年
C.反洗钱调查工作结束之后的3年
D.反洗钱调查工作结束之后的5年
参考答案：A
第4题：
（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
- A、反洗钱工作领导小组
- B、董事会下设专业委员会
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第5题：
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。
- A、会计部总经理
- B、合规部总经理
- C、总行办公室主任
- D、反洗钱工作办公室主任
正确答案:D
第6题：
反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。
- A、主要
- B、深层
- C、重点
- D、触发
正确答案:B
第7题：
反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。
- A、工作不足
- B、工作方式
- C、工作内容
- D、工作范围
正确答案:A
第8题：
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。()
参考答案：对
第9题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
正确答案:B
第10题：
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
- A、分行反洗钱工作办公室
- B、总行会计部
- C、总分会计部
- D、总行反洗钱工作办公室
正确答案:D